どんな犯罪が起こっているの?「銀行をよそおってダイレクトメールや電話で振込を求める詐欺」

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「三井住友」、「三井」「住友」「SMFG」「SMBC」などの商標が含まれた名称を使い、あたかも三井住友銀行である、あるいは三井住友銀行の関連会社であるように見せかけてダイレクト、電子メールを送ったり、電話をかけたりして融資等の勧誘や債権の請求を行い、お金を振り込ませて、だましとる事件が発生しています。

ダイレクトメールや電話で銀行を語る詐欺の手口

「金融機関を装ったCD-ROMの送付」の項でも説明しましたが、最近のパソコンやプリンターの性能向上によって、かなり精巧な印刷物が個人でも作れるようになっています。見栄えに騙されないように注意してください。
また、これらの犯罪では、融資の条件に保証金を振込ませるような手法がとられることがあります。