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たとえば

  • 外国送金詐欺について

    詐欺の詳細から背景・手口・対策事例などを図を交えながらご紹介します。

  • 外為法と銀行の確認業務

    取引における規制とは?
    銀行からお客さまに提供をお願いする必要情報についてご説明します。

  • マネーロンダリング及び
    テロ資金供与への対策

    国際的に高まっているマネロン・テロ資金供与対策の重要性について、取り組むべき課題とともにご紹介します。

  • 海外送金に必要なコードとは?

    IBAN採用国向けの送金には‘IBAN‘が必要?実務に必要な知識を分かりやすくご紹介します。

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